1. Acta constitutiva y, en su caso, modificaciones notariales a la misma, con el sello de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio o carta notariada que indique que la empresa está en trámite de inscripción.
2. Cédula de Identificación Fiscal o la última declaración fiscal pagada que incluya el RFC con homoclave de la empresa.
3. Comprobante de domicilio fiscal expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o recibo de teléfono (de Telmex o TelNor), agua, luz o predial, expedidos a nombre de la empresa.
4. Tres referencias bancarias o comerciales:
- Referencias bancarias
- nombre de la institución bancaria
- número de cuenta
- Referencias comerciales
- nombre
- domicilio (calle, número, colonia, ciudad, estado y código postal)
- número telefónico, con Lada
- persona a consultar
- relación con la empresa referenciada
5. Identificación oficial y comprobante de domicilio del representante legal o apoderado de la empresa y, en su caso, de los autorizados a firmar en la cuenta:
- Identificaciones oficiales aceptadas:
- credencial de elector
- pasaporte vigente
- Tarjeta Única de Identidad Militar, TUIM (no es la Cartilla, sino la credencial que se otorga a los elementos del ejército)
- cédula profesional con antigüedad menor a 10 años
- en caso de extranjeros:
- pasaporte vigente junto con la forma migratoria FM2 o FM3 o matricula consular vigente, junto con la forma migratoria FM2 o FM3
6. En caso de que la identificación oficial presentada no contenga el domicilio actual, deberás entregar cualquiera de los siguientes comprobantes menores a 3 meses de antigüedad:
- recibo de:
- predial
- luz
- agua
- teléfono (excepto de teléfonos celulares)
- estado de cuenta emitido por BBVA